Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как написать протокол общего собрания участников о создании ООО». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В 2023 году законом не установлена обязательная форма протокола общего собрания участников ООО. Его можно оформить произвольно от руки или на компьютере. Официальный бланк компании для протокола не обязателен, но при желании вы можете его использовать. Шаблон протокола можно подготовить заранее, чтобы во время собрания только заполнить нужные поля и подписать его.
Собрания общества с ограниченной ответственностью нужно проводить в порядке, установленном ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”. Аспекты, не урегулированные этим законом, в дальнейшем можно установить в уставе и других внутренних документах общества. Общие правила проведения собрания в 2023 году таковы:
- Перед открытием собрания все его участники должны зарегистрироваться. Незарегистрированные участники не могут принимать участия в нем и голосовать
- Участвовать в собрании учредители могут как лично, так и через своих представителей
- Собрание начинается в то время, которое указано в уведомлении о его проведении. Раньше его можно начать только в случае, если все участники уже зарегистрировались
- Из числа участников выбираются председательствующий на собрании и секретарь
- Секретарь ведет протокол собрания, а также рассылает его учредителям не позднее, чем через 10 дней после собрания
- Для каждого собрания предусмотрена повестка дня. Принимать решения по вопросам, не указанным в ней, собрание может только при присутствии всех учредителей
- Обычно решения принимаются большинством голосов, но на этапе регистрации ООО все учредители должны единогласно проголосовать “ЗА” по всем пунктам
- Голосование по умолчанию открытое. В дальнейшем вы можете предусмотреть другие варианты голосования в уставе ООО
- По итогам собрания составляется протокол, его должны подписать секретарь и председатель собрания, но по желанию могут и все участники. Если в документе больше одной страницы, его нужно пронумеровать, но сшивать не обязательно — можно скрепить степлером или скрепкой. По одной копии протокола должно быть у каждого учредителя, одна в документации компании и еще одну нужно предоставить инспекции при постановке компании на учет
- Учтите, что протокол необходимо будет заверить. В уставе вы сможете установить подходящие варианты заверения: подписание всеми учредителями или всеми присутствующими участниками собрания, аудио- или видеозапись и т.д. В ином случае нужно будет обращаться к нотариусу для заверения протокола
Порядок проведения собрания учредителей
Собрание учредителей необходимо проводить в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
За 30 дней до проведения собрания необходимо направить участникам уведомления, в которых указаны дата и место собрания, а также повестка дня. Вместе с уведомлением направляются материалы к собранию (например, годовой отчет, аудиторское заключение, проекты изменений в устав и другие материалы, которые необходимо изучить перед собранием).
Перед самим собранием участники регистрируются. Кстати, участники не обязаны присутствовать на собрании лично, за них это могут сделать их представители при условии предъявления документа, подтверждающего право на представительство.
Из учредителей голосованием выбирается председатель собрания. А для того, чтобы занести все происходящее на собрании в протокол, выбирается секретарь (им может быть любой сотрудник, не обязательно учредитель).
Важно
Протокол общего собрания учредителей– это обязательный документ, протоколы со всех собраний хранятся в книге протоколов и должны быть доступны в любой момент для ознакомления участников общества.
Далее обсуждаются вопросы, вынесенные на повестку дня. Повестка дня должна быть такой, какой она указана в уведомлениях и не может меняться, но, если на собрании присутствуют все участники общества, законом допускается включение дополнительных вопросов в обсуждение на собрании.
Решения по всем вопросам должны быть занесены в протокол собрания учредителей. Причем решение по обязательным вопросам должно быть единогласным, а по остальным – принимается большинством голосов.
По окончании собрания протокол собрания учредителей должен быть подписан всеми участниками собрания, в том числе секретарем.
Образец протокола собрания учредителей
Рассмотрим, как оформить протокол собрания учредителей в одном из обязательных случаев – при регистрации ООО. К составлению такого протокола нужно отнестись ответственно, при наличии ошибок в нем, процесс регистрации может затянуться. Ниже представлен образец протокола собрания учредителей.
- Первым делом оформите «Шапку» документа: укажите номер протокола, наименование организации, место проведения собрания и его дату.
- Затем необходимо перечислить учредителей.
- Далее обозначьте повестку дня.
- Далее по каждому вопросу повестки дня указывается решение и результат голосования.
- Завершением документа являются подписи учредителей.
Замечания на протокол общего собрания участников ООО
Как мы уже пояснили выше, по требованию участника ООО в протокол надо включить сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования. К таким сведениям могут относиться и замечания.
Других разъяснений о том, как участники общества могут привести замечания на протокол общего собрания участников ООО, нет ни в ГК РФ, ни в Законе. Полагаем, что этот вопрос можно урегулировать в уставе или во внутреннем документе общества — например, в положении об общих собраниях участников ООО.
Так, в нем можно предусмотреть, что замечания указываются в конце протокола — там, где участник расписывается.
Также, к примеру, можно указать, что участник оформляет замечания в виде отдельного документа, ставит в нем свою подпись и передает в общество при подписании протокола. При этом в самом протоколе после своей подписи участник помечает, что подписал протокол с замечаниями. В таком случае замечания участника нужно приложить к протоколу.
Что делать с готовым протоколом?
Его нужно подшить в книгу протоколов общего собрания участников ООО, которую общество обязано вести. В эту книгу должны попадать протоколы всех общих собраний участников общества (п. 6 ст. 37 Закона).
Учтите: любой участник ООО в любое время имеет право ознакомиться с книгой протоколов. По требованию участника ему надо выдать выписку из книги, удостоверенную исполнительным органом общества.
Кроме того, готовый протокол в виде копии надо направить всем участникам общества. Это обязанность лежит на исполнительном органе ООО или лице, которое вело протокол собрания.
Срок для отправки копий – 10 дней после составления протокола. Способ отправки – заказное письмо на адрес участника, указанный в списке участников общества. Другой способ направления копий протокола может быть прописан в уставе ООО (п. 1 ст. 36 Закона).
Направление уведомления о проведении собрания
После того как решение о проведении собрания принято, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 30 дней (если более сокращенный срок не указан уставом) до его проведения уведомить об этом каждого участника ООО заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом ООО, с указанием времени и места проведения собрания, а также предлагаемой повестки дня (п. 1 ст. 36 Закона об ООО).
При этом неуведомление или ненадлежащее уведомление участника ООО о собрании и проведение собрания в его отсутствие могут явиться основанием для того, чтобы признать решение такого собрания недействительным, как принятое с существенным нарушением.
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 20.08.2021 № Ф05-3474/2021 по делу № А40-24015/2020 судом было отмечено, что в нарушение п. 1 ст. 36 Закона об ООО, а также в нарушение положений устава общества истцы, являющиеся участниками общества, не были уведомлены о проведении оспариваемого внеочередного общего собрания участников общества и не считаются уведомленными о проведении такого собрания, так как не представлены достоверные доказательства направления и (или) вручения уведомления о таком собрании.
Поскольку допущенные обществом нарушения положений Закона об ООО о порядке созыва и проведения общего собрания (отсутствие извещения участников, не принимавших участия в собрании) являются существенными нарушениями законодательства, нарушают права истцов, суд пришел к выводу о ничтожности оспариваемого решения.
Рекомендация
В случае если в списке участников указан старый адрес места регистрации, а исполнительному органу общества, созывающему собрание, достоверно известно о новом адресе места регистрации, лучше всего направить уведомление такому участнику по всем известным адресам.
Суды рассмотрели следующую ситуацию. 06.07.2018 и 15.08.2018 состоялись внеочередные общие собрания участников общества. Истец в данных собраниях участие не принимал. Судами установлено и следует из материалов дела, что уведомления о созыве и проведении внеочередного собрания направлялись истцу заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении по адресу , но не были получены адресатом за истечением срока хранения.
Суды установили, что с 17.10.2013 истец зарегистрирован по иному адресу . Суды также установили, что по состоянию на 02.09.2015 обществу в лице его исполнительного органа достоверно было известно о новом адресе места регистрации истца, что также следует из протокола внеочередного общего собрания от 02.09.2015, пришли к правомерному выводу о наличии оснований для признания решений, принятых на собраниях, недействительными. Доводы заявителя о том, что истец получает корреспонденцию и по старому адресу места регистрации, были предметом рассмотрения и правомерно отклонены (постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.09.2019 № Ф05-14974/2019 по делу № А40-285987/2018).
Если же исполнительный орган не знает о новом адресе места регистрации, при неактуализации адреса в списке участников и уведомлении участника ООО о проведении собрания по такому адресу участник считается надлежаще извещенным.
В одном из дел суд установил, что участник о проведении внеочередного общего собрания участников общества извещен уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества. Суд учел, что согласно представленной в материалы дела копии паспорта истца адрес регистрации совпадает с адресом, указанным в списке участников общества, а согласно отчету отслеживания отправления с почтовым идентификатором письмо прибыло в место вручения за 30 дней до даты проведения общего собрания, по истечении сроков хранения письмо было перенаправлено почтой обратно отправителю. В связи с этим суды пришли к выводу о том, что направление извещения истцу по адресу, указанному в списке участников общества и соответствующему регистрации по месту жительства, соответствует п. 1 ст. 36 Закона № 14-ФЗ, извещение считается полученным (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2022 № Ф04-2367/2022 по делу № А70-12037/2021).
Рекомендация
Если доля участника находится в залоге, направьте уведомление о проведении собрания залогодержателю, если он осуществляет права по доле.
В одном из дел между участниками общества — физическим лицом и обществом — был подписан и нотариально удостоверен договор купли-продажи 50% доли физического лица участнику — обществу с залогом доли до ее оплаты. Поскольку договор купли-продажи не содержал положений о том, кто осуществляет права участника до момента прекращения залога, суд указал, что в отношении залога доли в уставном капитале общества абз. 2 п. 2 ст. 358.15 ГК РФ предусмотрено общее правило, что до момента прекращения залога права участника общества осуществляются залогодержателем, в том числе право на участие в собраниях.
Общество (участник) в нарушение ст. 36 Закона об ООО не уведомляло о проведении собрания участников общества, в том числе и истца. Нарушение порядка созыва внеочередного общего собрания участников общества и отсутствие доказательств надлежащего уведомления истца о проведении собрания являются существенными нарушениями порядка созыва и проведения общего собрания участников, установленного Законом об ООО и уставом общества.
Учитывая изложенное, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что на оспариваемом собрании отсутствовал кворум для принятия решения о смене единоличного исполнительного органа, в связи с чем собрание по данному основанию также является недействительным (постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2017 № Ф05-60/2017 по делу № А40-220474/15).
Рекомендация
При выборе места проведения собрания остановитесь на адресе в пределах места нахождения ООО.
В обществе было три участника. На собрании участников общества, проведенном вне места нахождения общества, от имени двух участников присутствовал представитель, который и подписал протокол от их имени. Третий участник участия в собрании не принимал. Поскольку два участника непосредственного личного участия в собрании не принимали, то отсутствуют доказательства о необходимости проведения внеочередного общего собрания вне места нахождения общества и невозможности его проведения по месту его нахождения, в связи с чем требование третьего участника о признании решений собрания недействительными обоснованно и подлежит удовлетворению.
Данный вывод также согласуется с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в постановлении Президиума от 22.02.2011 № 13456/10, согласно которой реальная и необременительная возможность участия участников общества в общем собрании обеспечивается его проведением в населенном пункте, являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом или внутренним документом общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания, а проведение общего собрания участников в населенных пунктах, расположенных вне места нахождения общества, если при этом создаются затруднения для участия в собрании (например, из-за труднодоступности места, неоправданных расходов для участников), должно расцениваться как существенное нарушение порядка созыва собрания (постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2019 № Ф05-1545/2019 по делу № А40-110830/2016).
Рекомендация
Сохраняйте доказательства ознакомления участников с информацией, а также обращения участника к обществу с требованием о предоставлении информации.
Спорные вопросы подготовки повестки дня
С 01.01.2023 к компетенции общего собрания участников общества относятся в том числе принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг (п. 10 ч. 2 ст. 33 Закона об ООО).
Также с начала 2023 г. в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, помимо годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, относится и аудиторское заключение (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначен общим собранием участников общества).
При этом орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников, вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении (если иной порядок ознакомления участников не предусмотрен уставом общества) (п. 3 ст. 36 Закона об ООО).
Если информация и материалы не были предоставлены участнику, решение может быть признано недействительным вне зависимости от размера доли такого участника и его возможности влиять на принятое решение.
В одном из дел участник обратился в суд с иском к обществу о признании недействительным решения общего собрания участников общества в связи с неполучением им копии протокола очередного общего собрания участников общества, равно как и иных письменных уведомлений, писем и извещений.
При разрешении дела суды исходили из того, что в нарушение п. 3 ст. 36 Закона об ООО общество не направило ему соответствующие материалы и документы по повестке собрания, предусматривающей в том числе утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, констатировав, что доказательства ознакомления истца с бухгалтерской отчетностью общества не представлены.
Суды, установив данные обстоятельства, правомерно признали, что неознакомление истца с достоверной документацией общества, в том числе бухгалтерской, относящейся к вопросам повестки дня, является существенным нарушением порядка подготовки собрания, что не позволило истцу принять участие в обсуждении вопросов повестки дня, сформировать позицию по вопросам повестки дня и выразить свое волеизъявление, в связи с чем удовлетворили требования о признании недействительным решения общего собрания участников общества, оформленного протоколом (постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.01.2022 № Ф05-34450/2021 по делу № А41-35110/2020).
Вместе с тем в силу п. 3 ст. 36 Закона об ООО информация и материалы также должны быть предоставлены участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа.
В частности, в случае если участник не обращался к обществу с требованием о предоставлении материалов для ознакомления в помещении исполнительного органа, а также не представил суду доказательств обращения за материалами и отказа ему обществом в их получении, то суд может посчитать доводы такого участника о нарушении порядка уведомления необоснованными.
С учетом положений абз. 3 п. 8 ст. 37 Закона об ООО, а также положений устава общества суд посчитал, что имелся кворум для принятия указанных решений с учетом количественного состава принявших участие в голосовании участников (постановление ФАС Московского округа от 30.04.2013 по делу № А40-72372/12‑57‑683).
Решение общего собрания ООО о распределении прибыли
Например, вопрос о распределении прибыли. Согласно Федеральному Закону № 14-ФЗ, решение по нему может приниматься раз в квартал, в полугодие, в год. Необходимо заметить, что принятие решения о распределении прибыли – право, но не обязанность общего собрания. Оно может быть не принято, и тогда участник даже через суд не имеет права претендовать на долю прибыли от деятельности организации.
Решение о распределении прибыли не может быть принято в случаях:
- если уставный капитал оплачен не полностью;
- если ООО отвечает признакам банкротства;
- если распределение прибыли приведет к невозможности удовлетворить требования кредиторов;
- в других случаях, которые предусмотрены действующим законодательством.
Для чего необходим протокол общего собрания учредителей ООО?
Протокол общего собрания членов ООО служит для фиксации данных о рассматриваемых вопросах и предложениях. Данный документ оформляется в письменном виде с обязательным заверением нотариусом или иным способом, установленным уставом компании или решением собрания. При создании общества этот документ является обязательным к предъявлению при регистрации в ФНС (федеральной налоговой службе). При отсутствии протокола уполномоченный орган не вправе оформить компанию (нет основания для внесения соответствующих записей в ЕГРЮЛ).
Протокол служит для фиксации не только рассматриваемых непосредственно на собрании вопросов и решений по ним, но и для сведений о предварительных прениях, возникших до момента рассматриваемого события. Также сюда заносят данные о несогласии отдельных участников собрания, если они изъявили желание зафиксировать свое мнение. Образец протокола общего собрания участников ООО в 2022 году можно скачать на нашем сайте.
Хранение документов собрания
Протоколы собраний участников ООО, так же как и акционеров в АО, хранятся постоянно.
Согласно ст. 50 ФЗ об ООО общество обязано хранить протоколы общих собраний участников общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. По требованию участника ООО обязано обеспечить ему доступ к протоколу или предоставить его копию в течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования.
Отметим, что ни порядок, ни сроки хранения решений единственного участника ФЗ об ООО не содержит. Но здесь срабатывает принцип аналогии. Кроме того, мы помним, что Перечень типовых управленческих архивных документов содержит категории документов и сроки хранения для них. А для решений единственного участника ООО подходит статья 18 данного Перечня с постоянным сроком хранения; она применима для решений и протоколов участников в ООО и акционеров в АО, а также докладов, справок и иных документов, обсуждавшихся на собрании.
Лучшие практики рекомендуют все документы, связанные с подготовкой и проведением собрания участников ООО (и собрания акционеров в АО), формировать в одно дело. Так легче потом доказать соблюдение процедуры созыва и проведения такого собрания, легитимность принятых решений.
В каких случаях составляют протокол
Протокол является подтверждением факта проведения собрания и доказательством принятых на нем решений и озвученной информации. В ряде случаев такая документальная фиксация является обязательной и предусматривается законом, так как полученный документ является основанием для совершения последующих действий. Например, протокол собрания участников (учредителей) ООО при его создании, который впоследствии предоставляется в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица. Для обычной текущей хозяйственной деятельности любого предприятия нет императива по протоколированию каждой встречи, но во избежание недоразумений, особенно если планируется принятие решений или назначение ответственных лиц, рекомендуем хотя бы кратко зафиксировать ход события. Обязанность по ведению протокола обычно возлагается на секретаря в организации либо в процессе проведения встречи назначается иной сотрудник, о чем вносится информация в протокол.
- Протокол о создании Общества с ограниченной ответственностью
- Протокол общего собрания при распределении доли, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, в связи с выходом участника Общества из Общества
- Протокол общего собрания Учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью
- Протокол общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)
- Решение владельца Общества с ограниченной ответственностью о смене директора (генерального директора)
- Решение о создании Общества с ограниченной ответственностью 1
- Решение о создании Общества с ограниченной ответственностью 2
- Решение о создании Общества с ограниченной ответственностью единственным участником
- Решение Участника о смене директора
- Решение Учредителя о продаже доли в ООО
- Список участников Общества с ограниченной ответственностью
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 1
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 2
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 3
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) с двумя учредителями
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) с одним учредителем
- Устав Общества с ограниченной ответственностью (ООО) с тремя учредителями и более
- Устав автономной некоммерческой организации фехтовальный клуб
- Устав автономной некоммерческой организации
Внесение изменений в учредительные документы в 2021 году / Двитекс
Каждая компания хотя бы раз в жизни сталкивалась с необходимостью внесения изменений в ЕГРЮЛ или устав, а компании, стремительно развивающиеся, вносят изменения в реестр несколько раз в год.
В целом процедура внесения изменений в устав для ООО, акционерных обществ и НКО одинаковая, об особенностях, отличиях мы поговорим отдельно в данной инструкции.
В настоящей статье мы поговорим об изменениях в уставе организации, с которыми компания может столкнуться, сроках и порядке регистрации изменений в учредительные документы.
Для начала отметим, что предпринимателям необходимо помнить о том, что изменения, происходящие в организации, подразделяются на 2 вида:
- изменения, которые подлежат внесению в ЕГРЮЛ
- изменения, требующие изменения устава организации
Отнесение изменения к тому или иному виду обуславливает порядок внесения таких изменений.
Об изменения, которые вносятся только в ЕГРЮЛ, не затрагивают устава, а также о порядке их внесения мы подробно рассказали в статье по ссылке “Внесение изменений в ЕГРЮЛ”.
В настоящей статье мы поговорим только о регистрации изменений в уставе, которая часто в быту называется “перерегистрацией устава фирмы, ООО”.
Итак, какие изменения должны быть внесены в учредительные документы организации (в том числе устав)?
- изменение адреса организации с изменением места нахождения
- изменение наименования организации
- смена директора организации (если в уставе прописаны данные директора)
- изменение кодов ОКВЭД, если виды деятельности не предусмотрены “жестко” в уставе
- изменение состава органов управления, полномочий органов управления, сроков полномочий, порядка принятия решений
- изменение порядка и последствий выхода участника общества, порядка перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, порядка хранения документов общества и порядка предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам
- изменение размера уставного капитала (увеличение или уменьшение)
- закрытие филиала (представительства), изменение их наименований или адреса места нахождения, если сведения о филиале (представительстве) содержатся в уставе (с 05.05.2014 года включение сведений о филиалах в устав необязательно)
- исправление ошибки в уставе ООО, НКО, акционерного общества
- изменение иных сведений, содержащихся в уставе организации
- реорганизация компании
Внесение изменений в устав могут также потребоваться, например, в случае появления в компании второго учредителя (новый устав в ООО с двумя учредителями может включать иной порядок принятия решений, предусматривать порядок выхода участника из ООО).
По ссылкам на названии изменения в устав вы найдете пошаговые инструкции по внесению данного часто встречающегося изменения. Ниже мы приводим общую пошаговую инструкцию по внесению изменений в устав.
Очень важно составить протокол грамотно. Он входит в комплект документов для регистрации ООО. Протокол должен быть в письменном виде, его заверяют подписями председатель и секретарь. Их необходимо выбрать из числа присутствующих.
Сведения, которые необходимо включить в протокол обязательно:
- название документа
- наименование организации
- паспортные данные учредителей, ФИО, прописка, указание, кто будет председателем заседания, а кто — секретарем
- повестка дня — перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть на собрании
- по каждому вопросу пишется описание принятого решения и подсчет голосов «за» и «против», в протоколе о создании ООО не должно быть отрицательных голосов
- подписи сторон. Лучше, если распишутся все участники общества, а не только секретарь и председатель собрания
Протокол №1 годового общего собрания участников ООО «Кубаньподшипник», от 25.04.2016 г.
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Общества с ограниченной ответственностью «Кубаньподшипник»
(РОССИЯ, г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368)
Дата составления протокола : « 25 » апреля 2016 года.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньподшипник».
Место нахождения: РОССИЯ, г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 марта 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2016 года.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Калинина, дом 368.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Принятие решения о внесении изменения в Устав общества.
Протокол общего собрания участников ООО — образец 2017-2018 годов этого корпоративного документа мы приводим в настоящей статье. А также дадим рекомендации по его правильному составлению и расскажем о необходимости удостоверения подписей учредителей.
Очередное и внеочередное собрание
Высшим органом, который управляет компанией, в соответствии с положениями ст. 33 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее — закон об ООО) является общее собрание. Его созыв предшествует созданию компании и в дальнейшем организуется исполнительным органом общества для подведения итогов за год и решения важных вопросов. Подробности в статье Исключительная компетенция общего собрания участников ООО.
При регистрации общества обязательным документом, указанным в перечне, который предоставляется регистрирующему органу, является решение общего собрания участников ООО.
Ст. 34 закона об ООО требует ежегодного проведения собраний, на которых рассматриваются годовые результаты работы компании. Данная статья регламентирует также сроки их проведения — не раньше 2 и не позже 4 месяцев после того, как окончился финансовый год. Конкретные сроки устанавливаются в уставе.
Допустимо также внеочередное собрание участников: когда необходимо срочно решить определенный вопрос, входящий в компетенцию данного органа. Правом инициировать общее собрание обладают:
- исполнительные органы (директор, совет директоров);
- участники, владеющие более чем 10%-ной долей;
- аудитор, ревизор.
Учредители могут вносить свои корректировки в повестку дня предстоящего собрания и предлагать для рассмотрения дополнительные вопросы за 15 дней до его проведения.
Если компания имеет одного учредителя, то требования ст. 36 о порядке созыва собрания на него не распространяются, поскольку все решения он принимает единолично.